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——起底一起1.4億詐騙案背后的集團(tuán)化犯罪網(wǎng)絡(luò)

 

一、案件直擊：500人被騙1.4億，跨境“殺豬盤”終覆滅?

 

2023年11月11日，隨著犯罪嫌疑人扈某在浙江金華落網(wǎng)，一起由最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的“12·30”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案再度引發(fā)關(guān)注。

 

以趙某、張某（均另案處理）等人為首的犯罪集團(tuán)，在柬埔寨組建引流、業(yè)務(wù)、講師、直播軟件、洗錢等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)我國(guó)群眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。葛某在犯罪集團(tuán)中組建“葛某團(tuán)隊(duì)”，短短一年多時(shí)間詐騙1.4億元，受害者500余人。觸目驚心的數(shù)字背后是一個(gè)專門針對(duì)投資者精心設(shè)計(jì)的騙局和規(guī)?；?、集團(tuán)化的犯罪。

 

2021年12月至2024年5月，金華市兩級(jí)法院以詐騙罪判處團(tuán)隊(duì)老板葛某無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)劉某、李某等10人十四年至十年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。

 

• 犯罪集團(tuán)架構(gòu)：層級(jí)森嚴(yán)的“詐騙工廠”?

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該犯罪集團(tuán)以公司化模式運(yùn)作，組織架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，堪稱“詐騙流水線”：

1、金字塔式管理：自下而上分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)老板、大老板7個(gè)層級(jí)，逐級(jí)抽成，利潤(rùn)分成比例高達(dá)詐騙金額的60%。

2、專業(yè)化分工：

?引流團(tuán)隊(duì)：通過(guò)電話、短信以“免費(fèi)薦股”“內(nèi)幕消息”誘騙受害者入群；

?業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)：使用數(shù)百個(gè)微信號(hào)，偽造“助理”“股民”等身份，在微信群中發(fā)布虛假盈利截圖；

?講師團(tuán)隊(duì)：冒充“私募冠軍”“金牌分析師”，通過(guò)直播間傳授“炒股秘籍”；

?技術(shù)團(tuán)隊(duì)：開(kāi)發(fā)虛假股票App，篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)制造“穩(wěn)賺假象”；

?洗錢團(tuán)隊(duì)：利用地下錢莊、虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款，資金最終流入境外賬戶。

犯罪嫌疑人扈某供述，他本人同時(shí)操控著多個(gè)賬號(hào)，扮演著不同角色烘托群內(nèi)氣氛。有些百余人的聊天群里，除了三五個(gè)受害者外，其余的都是扈某這樣的“業(yè)務(wù)員”。

 

• 騙術(shù)揭秘：從“免費(fèi)課”到“血本無(wú)歸”的精準(zhǔn)收割

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第一步：人設(shè)包裝——打造“專業(yè)”幻象?

業(yè)務(wù)員將微信號(hào)分類包裝為“助理號(hào)”“學(xué)員號(hào)”“講師號(hào)”，朋友圈充斥股票盈利單、高端財(cái)經(jīng)會(huì)議合影；

講師團(tuán)隊(duì)錄制“股市暴富課程”，宣稱掌握“主力資金動(dòng)向”“漲停板量化模型”。

 

第二步：情緒操控——微信群里的“楚門世界”??

 

引流團(tuán)隊(duì)以“領(lǐng)取牛股代碼”為餌，將受害者拉入群聊；業(yè)務(wù)員24小時(shí)輪番發(fā)送PS制作的盈利截圖，如“跟老師操作一周賺30萬(wàn)”；講師在直播間分析大盤，推薦“即將暴漲”的冷門股，實(shí)則誘導(dǎo)接盤莊股。

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第三步：終極收割——虛假平臺(tái)的“關(guān)門打狗”??

 

誘導(dǎo)受害者下載名為“金股通”“私募先鋒”的等虛假App，界面與正規(guī)交易軟件高度相似；

初期允許小額提現(xiàn)建立信任，待大額資金入賬后，以“系統(tǒng)升級(jí)”“政策審查”為由凍結(jié)賬戶；

待詐騙金額累積至數(shù)千萬(wàn)，犯罪集團(tuán)直接關(guān)閉平臺(tái)，卷款潛逃。
“客戶的錢根本沒(méi)進(jìn)股市，全打到老板控制的銀行卡里，平臺(tái)數(shù)據(jù)全是假的。”扈某坦言。

 

• 執(zhí)法重拳：跨境追蹤與司法協(xié)同?

 

1. 精準(zhǔn)打擊：6次集群行動(dòng)摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)

2020年12月，金華警方鎖定柬埔寨詐騙窩點(diǎn)，立案代號(hào)“12·30”；

2021年1月，首次境內(nèi)收網(wǎng)抓獲82人，包括講師、技術(shù)骨干、洗錢人員；

2021年至2023年，發(fā)起6輪集群打擊，累計(jì)抓獲500余名嫌疑人，破獲案件676起，追贓1.2億元。

 

2. 司法創(chuàng)新：證據(jù)鏈穿透與量刑分層?

?電子數(shù)據(jù)鐵證：通過(guò)恢復(fù)境外服務(wù)器數(shù)據(jù)，提取2.3萬(wàn)條聊天記錄、800G虛假交易數(shù)據(jù)；

?量刑精準(zhǔn)化：對(duì)主犯葛某頂格判處無(wú)期徒刑，對(duì)認(rèn)罪悔罪、獲利較少的從犯依法適用緩刑；

?協(xié)同機(jī)制：檢察機(jī)關(guān)提前介入，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保“案不漏人、人不漏罪”。
金華市檢察院辦案人員施旻巧表示：“葛某雖非集團(tuán)首腦，但其團(tuán)隊(duì)詐騙金額特別巨大，依法從嚴(yán)懲處彰顯司法威懾。”

 

五、血的教訓(xùn)：投資者防騙指南?

1. 識(shí)破“四類話術(shù)陷阱?

?絕對(duì)化承諾：“穩(wěn)賺不賠”“100%漲停”；

?偽權(quán)威背書(shū)：“私募內(nèi)參”“國(guó)家隊(duì)操盤手”；

?技術(shù)神話：“AI量化模型”“大數(shù)據(jù)選股”；

?道德綁架：“錯(cuò)過(guò)今天再無(wú)機(jī)會(huì)”“不跟單就是拖累家人”。

2. 嚴(yán)守“三不原則”??

?不下載陌生App：投資平臺(tái)須通過(guò)證監(jiān)會(huì)公示渠道驗(yàn)證；

?不向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬：正規(guī)機(jī)構(gòu)僅通過(guò)公司對(duì)公賬戶收款；

?不輕信“免費(fèi)薦股”：所有“0元課程”終將導(dǎo)向收費(fèi)服務(wù)。

3. 一鍵核驗(yàn)工具?

登錄證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)（http://www.csrc.gov.cn）查詢機(jī)構(gòu)資質(zhì)；

使用“國(guó)家反詐中心”App掃描可疑鏈接、二維碼；

撥打12386投資者服務(wù)熱線舉報(bào)非法薦股線索。

 

六、結(jié)語(yǔ)：鏟除電詐毒瘤，守護(hù)財(cái)富安全?

浙江金華“12·30”特大非法薦股案的告破，揭露了跨境電詐集團(tuán)“專業(yè)化、科技化、鏈條化”的犯罪升級(jí)趨勢(shì)，也展現(xiàn)了我國(guó)司法機(jī)關(guān)“打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斷資金”的雷霆手腕。此案再次警示：股市沒(méi)有“救世主”，任何繞過(guò)合規(guī)監(jiān)管的“暴利神話”，終將是吞噬財(cái)富的無(wú)底黑洞。唯有提升防范意識(shí)、筑牢法律防線，方能在這場(chǎng)正義與貪婪的較量中守住錢袋子。

 

（數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江省金華市公安局、金華市人民檢察院、最高人民法院）